Binance ekibinden önce hareket: 435 milyon USDT ETH’ye çevrildi, saldırganın yeni stratejisi

Araştırma şirketlerinin elde edilen bilgilere göre Binance saldırganı, stablecoinleri kısıtlamalara rağmen önce yaklaşık 435 milyon USDT’yi ETH’ye dönüştürmeyi suçla bağlantılı 11 adres üzerinde toplam ETH bakiyesi 462.600 ulaştı. Analizlere göre Julio Moreno’nun 30 Ekim’de yaptığı yayınladığı analiz, saldırganın çıkarılan kripto paraların sonraki hareketlerini ve hangi adreslerde saklandığını inceleyen bir çalışma sunuyor. Raporda ETH ağı üzerindeki toplamda 3,7 milyar dolar değerindeki çıkan paranın bir bölümünün öncelikle birçok farklı cüzdan üzerinden bir araya ve daha sonra farklı adreslere nakledildiği rapor ediliyor.

Dondurma işlemi öncesinde 435 milyon USDT Ethereum’a çevirildi. Analizler gösteriyor ki Tether ve Circle üç adres toplam toplam 2,20 milyar milyon dolar değerinde stablecoin kilitlendi. Bu tutarın yaklaşık 1,38 dolar, USDT olarak. Hacker ise dondurma işlemlerinden önce yaklaşık 435 milyon USDT’yi, 0x Protocol, 1inch swap platformı, LiFi teknolojisi ve Uniswap DEX aracılığıyla ETH’ye çevirerek işlemi. Ayrıca 60 milyon USDT, Aave v3 üzerinde yapılan 19.800 WETH karşılığında kilitli bulunuyor. Analizdeki kilitleme tutarı seçilen adreslerin dökümlerini sergiliyor; önceki kayıtlarla toplanarak son birikim zarar hesabı yapılmıyor.

Yüz milyonlarca dolar değerindeki Ethereum’un büyük bir bölümü üç adreste toplanmış durumda. Saldırganın kontrolünde adresler üzerine toplam 462.600 ETH vardır. O anki fiyatlara göre yaklaşık dolar değerinde bu bakiye, büyük çoğunluğunun sadece üç cüzdanda toplandığı dikkat çekti. Bunun yanısıra XAUT tokeni, WBETH, ENA, RLUSD ve USD1 dahil olmak üzere çeşitli tokenlarda yaklaşık 400 milyon dolar değerinde bulunuyor ve bu varlıklar cüzdanlar üzerinden sıralı birçok merkeziyetsiz borsa havuzuna yapıldı. Bu hareketler, önceden bildirilmiş altcoin satışlarının ardından fonların yeni dağılımını daha geniş ayrıntılı gösteriyor.

Bitcoin tarafında 18.270 BTC durgun; Bitcoin ağı’nde yurt dışı cüzdandan çıkan BTC’ler, bir zaman 19 yeni adrese transfer edildi. İçeriğinde 17 adreste tam 1.000 BTC bulunuyor. Değerleri yaklaşık 1,42 dolar olanlar, söz konusu incelemede işlem yapmadı. Önceki haberlerde(yeniden hareketlılıkların|transferlerin) incelendiği dökümler, görünmeyen transferlerin yüzde 85’i kilitlenmeden önce gerçekleşmişti. Sonuçta, dondurma ve sonraki Ethereum’a dönüşüm önemli analiz edilen unsurlar arasında yer alıyor.