Amerika Birleşik Devletleri Federal Mahkemesi, Brezilyalı Para biriminde yasadışı bir yatırım platformu olan Empires of Empires’ın kurucularına 130 milyon dolardan fazla ödeme yapmak için 130 milyon dolardan fazla ödeme yapmasını emretti. Bu karar 4 Şubat’ta ABD’nin Emtia Vadeli İşlemleri Komisyonu (CFTC) tarafından açıklandı.
4 Şubat’ta Florida Bölge Mahkemesi Hakimi Güney Bölgesel Cecilia Altonaga, Emerson Pires ve Flavio Goncalves, İmparatorluk Kurucuları ve Yasaklar, Finansal Penaltılar ve diğer yasal yaptırımların kalıcı.
Mahkemenin emri. Kaynak: CFTC
Dava, 30 Haziran 2022’de ilk kez açıldı ve sanıkların belirtilen dönem içindeki suçlamalara yanıt vermediği gerçeği üzerine mahkeme Asentia’da karar verdi.
Gerçekçi olmayan bir dönüş sözü
Mahkeme belgelerine göre, Empires Consulting Empires, bir yatırım yatırım planı yatırımcılara vaat ediyor. Pires ve Goncalves, yatırımcılardan en az 40 milyon dolar toplamak için sahte kripto para birimi reklamları kullanmakla suçlanıyor.
Bununla birlikte, yatırımcıların fonlarını vaat edildiği gibi değerlendirmek yerine, kurucular bu parayı Bitcoin (BTC), eter (ETH) ve Tether (USDT) satın almak için kötüye kullandılar. Buna ek olarak, yatırımcıların geri çekilmesinin geri çekilmesini ve yatırımcılardan gelen yanlış kârları sınırladılar.
Empires’ın kurucuları lüks masraflar ve seyahat için yatırımcıların parasını kullandılar. Ancak yetkililer, dijital bir değerden yaklaşık 22.8 milyon dolar kazandırmayı başardılar.
Mahkeme, hileli beyan ve aldatma, CFTC’ye kayıt yaptırmamak, fonların kötüye kullanılması ve ticaret ve yönetmeliklerin ihlali de dahil olmak üzere imparatorluk yöneticilerinin ihlalinden daha fazlasını buldu.
8 Eylül 2022’de Joshua Nicholas suçunu kabul etti ve başlıklarda sahtekarlık yapma komplosunu kabul ederek tutuklandı. Bununla birlikte, korsanlar ve goncalves, CFTC suçlamalarının farkında olduktan sonra Brezilya’ya kaçtılar.
Temmuz 2022’de, Birleşik Devletler Adalet Bakanlığı, imparatorluk kurucularının “kaçak” devletini uyardı. Ancak, Brezilya yasaları vatandaşlarının iadesini yasakladığından, sanıkların ABD’ye iade edilmeleri pek olası görünmüyor.
Ağır para cezaları ve kalıcı ticari yasaklar yönetildi
Kurucular, toplam 32.1 milyon dolarlık “haksız performans” ve 96,5 milyon dolar “sivil para cezası” dahil olmak üzere 128,6 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Nicholas aynı suçlar için sırasıyla 289.000 dolar ve 867.000 dolar ödedi.
CFTC, 130 milyon doları aşan finansal cezalara ek olarak, sanıkların ABD finansal piyasalarında müzakere etmesini yasaklayan adli bir karar aldı.
5 Şubat’ta, CFTC Caroline Pham’ın geçici başkanı, Trump yönetimi sırasında “düzenleme yaptırım” yaklaşımının kesintiye uğrayacağını açıkladı.
Bununla birlikte, CFTC yaptırımı müdürü Brian Young, yakında kurulacak yeni bir görev gücünün piyasanın bütünlüğüne kamu güvenini sürdürmeye katkıda bulunacağını söyledi.